9月29日消息，据智通财经报道，周五香港政府宪报显示，香港证监会冻结了包括朱李月华旗下金利丰证券等三家不同证券行的个别客户的资产。该文章表示，证监会调查发现，有上述证券行关帐户的受益人是某上市公司的主席，涉嫌在两项源自一笔由某上市公司间接授予他的贷款融通的可疑交易中，串谋该集团的某些管理层，策划欺诈性的计划。
根据证监会的调查，该集团因有关可疑交易或蒙受共约101.7亿元的损失。该受益人于上述三家证券行持有的证券与现金，估计合共46.4亿元。证监会认为需阻止其或与他有关联的人士操作及处理这些账户，应保存帐户内的资产以待进一步调查，包括资金追查。
9月19日，火币发布的《收购桐成控股有限公司之全部已發行股份强制性无条件现金要约》中特意提到由金利丰证券公司为代理方，全权处理此次收购。金利丰就是前文中提到的涉及重大内幕交易漩涡的三家证券行之一。财经网注意到，除此次要约外，8月29日，火币全球与桐成控股发布的联合公告中就已经提及金利丰作为此次股份收购的委托方和财务顾问存在。
8月29日公告
9月19日公告
有业内人士指出，金利丰此次涉及的关联交易具体进展还要看监管的调查结果，如果坐实很有可能影响金利丰的券商牌照，进而严重阻碍火币的收购进度。财经网向火币求证此事，火币表示关于桐成控股的问题都不方便回应。
财经网特意向谙熟香港交易市场及香港监管环境的资深人士王飞（化名），就此次金利丰出现的负面影响情况及对火币收购桐成控股是否造成影响等问题进行沟通。王飞指出，金利丰的此次事件还未有定论，监管还在调查中。即使最终确定它有问题，也并不会对火币的此次收购造成什么实质影响。
但王飞明确提出并不看好火币此次的收购结果。他表示，某种意义上，其实可以将火币与比特大陆和嘉楠耘智三家一起来看，后两者将其硬件业务与涉币业务进行分拆上市，火币则很可能将火币中国作为技术咨询公司进行借壳上市。但监管机构不会不清楚它们的主要盈利方式还是与数字货币高度相关。这也是嘉楠耘智自今年5月提交上市申请，至今没有回复的原因。
“香港监管机构曾经非公开的多次向嘉楠耘智发出问询函，意图就是拖延该企业的上市节奏，至于比特大陆的招股说明书初稿，在我们看来，更多的是为了抑制前段时间说它公司重组的谣言，实际上对它是否能够上市并无作用。”王飞补充道。“监管层对待火币此次的收购可能和嘉楠耘智的方式类似，不断发出问询函，拖延其收购时间。”王飞进一步猜测到。
财经网还注意到，9月19日，桐成控股发布的公告显示，火币全球的收购进程还正在推进，公告中表示，火币将以每股2.72港元的价格，向卖方收购合共215,576,000股股份，约占桐成控股已发行股份的71.67%。值得一提的是，公告中对其要约的最终截止时间做出了披露，要求桐成股份所有股东在10月10日前给出回复，否则视为拒绝。
对此，王飞表示，这是给所有股东发的要约声明，并不是给监管层的，监管层反馈一般是收购期限届满15天，收购方向联交所报送收购情况，由联交所反馈。如果在其他股东没有异议的情况下，应该是10月10日往后延15天（也有可能更长）。
财经网此前报道称，火币为应对国内监管合规，将其区块链技术开发、教育、咨询、研究等业务进行重新拆分合并成立火币中国。同时，火币中国积极在国内布局，先是与A股上市公司紫鑫药业建立战略合作，随后被深交所问询，紫鑫药业回应称并无实际合作关系。时隔仅四天，火币的重要香港合作方金利丰也遭遇负面侵袭。火币的“去交易所化”之路道阻且长。